银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)考试题库及答案
银行保险机构离职人员对离职前的案件负有责任的，该人员离职后仍在银行业保险业任职的，原任职单位应将责任认定结果及拟处理意见送交离职人员现任职单位。
银行保险机构应于案件确认后八个月内报送案件审结报告，报送路径与案件确认报告一致。
银行保险机构应追究案发机构案件责任人员的责任，并对其上一级机构相关条线部门负责人、机构分管负责人、机构主要负责人及其他案件责任人员进行责任认定，根据责任认定情况进行问责。
保险机构应于案件确认后十二个月内报送案件审结报告，不能按期报送的，应当书面说明延期理由，每次延期时间原则上不超过三个月。
对于业外案件，参照业内案件进行机构调查和案件审结，必要时银保监局将督导保险机构进行内部问责，开展行政处罚。
对违反《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》，不及时报告案件，或未按规定处置案件的保险机构，保监会及其派出机构将予以处罚。
劳务派遣人员、第三方服务人员、保险中介从业人员等长期为银行机构提供服务并接受其日常管理的人员发生案件的，原则上由对其进行日常管理的银行机构报送案件信息
业内案件是指银行机构及其从业人员独立实施，侵犯银行机构或客户权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件
一家银行机构发生多起案件，且案件之间无关联关系，应分别报送案件信息
一家银行机构在同一银保监局辖区内的不同分支机构涉及同一起案件，由不同公安、司法、监察等机关立案的
银行机构及其从业人员违规使用银行机构重要空白凭证、印章、营业场所等，套取银行机构信用参与非法集资活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业内案件管理
银行保险机构应于案件确认后三个月内报送机构调查报告，报送路径与案件确认报告一致。
银行保险机构法人及分支机构涉及同一起案件风险事件，或一家银行保险机构不同分支机构涉及同一案件风险事件的，可合并报送案件风险事件信息。
案件风险事件自报送之日起超过半年仍不能确认为案件的，应予以撤销。
银行保险机构应当积极配合公安、司法、监察等机构侦办案件( )
银行保险机构在日常经办业务或日常经营管理中，应通过内部审计监督、纪检监察、巡视巡察等途径，主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告( )
为进一步规范和加强银行保险机构涉刑案件（以下简称案件）管理工作，建立责任明确、协调有序的工作机制，依法、及时、稳妥处置案件，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国保险法》等法律法规，制定本办法。