多选题 : 关于柜面取现涉诈风险上升的风险提示，要求各行社提高认识，加强取现交易审核，做好客户身份识别，了解客户取现的真实用途，充分运用()等信息对客户行为进行风险识别，对发现异常行为的，积极联动公安机关采取必要的风险防控措施。
（A）交易明细
（B）开户码
（C）查控平台记录
参考答案
更多试题》》》
- 1设立移动互联网应用程序应当按照国家有关规定向电信主管部门办理许可或者备案手续。
- 2互联网服务提供者应当根据公安机关、电信主管部门要求，对涉案电话卡、涉诈异常电话卡所关联注册的有关互联网账号进行核验，根据风险情况，采取限期改正、限制功能、暂停使用、关闭账号、禁止重新注册等处置措施。
- 3《中华人民共和国反有组织犯罪法》 制定根据是〔 〕。
- 4小张是一名技术人员。近日，有陌生网友以高额价格向小张购买GOIP设备(虚拟拨号设备)，并请其在租住房屋内搭建。请问陌生网友向小张购买GOIP的行为和小张为陌生网友提供GOIP的行为否违法？
- 5电信业务经营者建立物联网卡用户风险评估制度，评估未通过的，不得向其销售物联网卡；严格登记物联网卡用户身份信息；采取有效技术措施限定物联网卡开通功能、使用场景和适用设备。