多选题 : 关于柜面取现涉诈风险上升的风险提示，要求各行社提高认识，加强取现交易审核，做好客户身份识别，了解客户取现的真实用途，充分运用()等信息对客户行为进行风险识别，对发现异常行为的，积极联动公安机关采取必要的风险防控措施。
（A）交易明细
（B）开户码
（C）查控平台记录
参考答案
更多试题》》》
- 1国家支持电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者研究开发有关电信网络诈骗反制技术，用于监测识别、动态封堵和处置涉诈异常信息、活动。
- 2小刘购买的电话卡因存在涉诈异常被要求重新实名核验，由于小刘的核验未通过，运营商对该卡暂停了电话卡功能。请问运营商是否有权暂停小刘的电话卡功能？
- 3为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动，加强反电信网络诈骗工作，保护公民和组织的合法权益，维护社会稳定和国家安全，根据宪法，制定《反电信网络诈骗法》。
- 4任何单位和个人不得非法制造、买卖、提供或者使用下列设备、软件：
- 5有关单位和个人对依照《反电信网络诈骗法》作出的行政处罚和行政强制措施决定不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。