多选题 : 对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：（）
（A）客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
（B）客户为外国政要或其亲属、关系密切人
（C）客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
（D）客户多次涉及可疑交易报告
参考答案
更多试题》》》
- 1功利之心源自于社会制度,功利心就是一个人对于名和利的追求的心理。
- 2（）年，习近平总书记在中央政治局常委会会议上发表重要讲话，提到要加强城市运行管理，增强安全风险意识，加强源头治理。
- 3为推动大数据产业高质量发展，《"十四五"大数据产业发展规划》提出了以释放数据要素价值为导向、做大做强产业本身为（）、以强化产业支撑为保障的路径设计。
- 4根据本讲,《中华人民共和国行政诉讼法》 规定,外国法院对中华人民共和国公民、组织的行政诉讼权利加以限制的,人民法院对该国公民、组织的行政诉讼权利,实行（）。
- 5( )中提出"不治已病,治未病"旳观点
- 62022年10月8日，国家发展改革委印发的《长三角国际一流营商环境建设三年行动方案》指出，探索开展()试点。