银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
(A)正确
(B)错误
参考答案
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- 1电信业务经营者应当依法全面落实电话用户真实身份信息登记制度。
- 2有关单位和个人对依照《反电信网络诈骗法》作出的行政处罚和行政强制措施决定不服的,可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
- 3互联网服务提供者对监测识别的涉诈异常账号应当重新核验,根据国家有关规定采取限制功能、暂停服务等处置措施。
- 4违反《反电信网络诈骗法》第三十一条第一款规定的,没收违法所得,由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足二万元的,处二十万元以下罚款;情节严重的,并处十五日以下拘留。
- 5公安机关牵头负责反电信网络诈骗工作,金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任,负责本行业领域反电信网络诈骗工作。