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- 1开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量；办理电话卡可以超出国家有关规定限制的数量。
- 2对经识别存在异常开户情形的，银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者拒绝开户。
- 3电信网络诈骗是指()，利用电信网络技术手段，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财物的行为。()
- 4银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立客户尽职调查制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
- 5小刘因从事电信网络诈骗活动受到刑事处罚，并被公安机关限制出境。按照法律规定，小刘自处罚完毕之日起()不准出境。