多选题 : 银行业金融机构、非银行支付机构违反《反电信网络诈骗法》规定,有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处一万元以上二十万元以下罚款:
(A)未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的
(B)未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的
(C)未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的
(D)未按照规定完整、准确传输有关交易信息的
参考答案
更多试题》》》
- 1为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动,加强反电信网络诈骗工作,保护公民和组织的合法权益,维护社会稳定和国家安全,根据宪法,制定《反电信网络诈骗法》。
- 2组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员,除依法承担刑事责任、行政责任以外,造成他人损害的,依照《中华人民共和国民法典》等法律的规定承担民事责任。
- 3某网友告诉小徐,缅甸北部有高薪务工机会。于是小徐便以此为由申请出境,但其申请被移民管理机构拒绝。请问移民管理机构是否可以决定不准其出境?
- 4依据《反电信网络诈骗法》第十一条、第十二条、第十八条、第二十二条和前款规定,对涉诈异常情形采取限制、暂停服务等处置措施的,应当告知处置原因、救济渠道及需要提交的资料等事项,被处置对象可以向作出决定或者采取措施的部门、单位提出申诉。作出决定的部门、单位应当建立完善申诉渠道,及时受理申诉并核查,核查通过的,应当即时解除有关措施。
- 5小朱将自己的闲置的电话卡、银行卡出售给他人用来“刷流水”。小朱的行为是否违法?