多选题 : 银行业金融机构、非银行支付机构违反《反电信网络诈骗法》规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处一万元以上二十万元以下罚款：
（A）未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的
（B）未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的
（C）未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的
（D）未按照规定完整、准确传输有关交易信息的
参考答案
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- 1公安机关依法决定采取上述措施的，银行业金融机构、非银行支付机构应当予以配合。
- 2电信业务经营者、互联网服务提供者违反《反电信网络诈骗法》规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令暂停相关业务、停业整顿、关闭网站或者应用程序、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处一万元以上二十万元以下罚款：
- 3《中华人民共和国反电信网络诈骗法》于2022年()第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过。
- 4中国人民银行、国务院银行业监督管理机构组织有关清算机构建立跨机构开户数量核验机制和风险信息共享机制，并为客户提供查询名下银行账户、支付账户的便捷渠道。银行业金融机构、应当按照国家有关规定提供开户情况和有关风险信息。相关信息可以用于反电信网络诈骗以外的其他用途。
- 5电信业务经营者建立物联网卡用户风险评估制度，评估未通过的，不得向其销售物联网卡；严格登记物联网卡用户身份信息；采取有效技术措施限定物联网卡开通功能、使用场景和适用设备。